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不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏
浏览: 发布日期:2018-12-26

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的部分议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

  (2)网络投票时间为:2016年5月17日-2016年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  6、会议通知情况:公司董事会于2016年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《浙江传化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》(2016-027),公告了2015年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  7、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江传化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份2,178,232,631股,占上市公司总股份的66.86%,其中:

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名,所持有公司有表决权的股份数为2,178,232,631股,占公司股份总数的66.86%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0名,所持有公司有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0.00%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公5%以下股份的股东及股东授权代表3人,持有表决权的股份数为104,985,917股,占公司股份总数的3.22%。

  会议由徐冠巨董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  以公司2015年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意104,985,917股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  根据公司生产经营活动的需要,未来一年公司(包括控股子公司)计划向银行申请总额度不超过人民币31.33亿元的综合授信。自公司(或控股子公司)与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  因公司组织架构变动,赵益明先生、杨万清先生辞去公司第五届董事会董事及其在各专门委员会中职务。增补周家海先生、徐虎祥先生为公司第五届董事会董事候选人。经股东大会审议通过后,其任期与公司其他董事任期相同,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次董事选举采用累积投票制,董事选举累积投票数总数为4,356,465,262(2,178,232,631×2),会议选举结果如下:

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  (十二)审议通过了《公司第二期股票期权激励计划(草案)>

  及其摘要的议案》

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小股东表决结果:同意104,985,917股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  (十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

  表决结果:同意2,178,232,631股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  库卡集团:指KUKA Aktiengesellschaft,为在德国上市的全球领先的机器人及智能自动化公司

  美的集团股份有限公司于2016 年 5 月 18 日以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议,会议应到董事10人,实到董事10人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

  一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向库卡集团股东发起要约的议案》

  为推进公司“双智”战略,深化机器人产业布局,公司拟通过全资境外子公司Mecca以自愿要约收购方式向库卡集团股东发起要约,收购其持有的库卡无面值不记名股票,初步确定要约价格为每股115欧元,公司届时将根据收购进展另行披露最终的要约价格。

  库卡集团全部发行在外的普通股为39,775,470股,公司目前持有库卡集团约13.5%的股份,公司意图获得超过库卡集团30%以上的股份,将触发要约收购义务。若库卡集团除公司外的全部股东接受要约,按照要约价格为每股115欧元计算,公司预计最高将支付不超过40亿欧元(折合人民币约292亿元)的现金对价,实际交易总对价,取决于最终接受要约的情况,即实际收购的股票数量以及最终的要约收购价格。

  鉴于本次要约收购可能触及重大资产重组,公司将依据相关法律法规,履行后续必要的审议及披露程序。

  公司意图获得库卡集团30%以上的股份,由于触发要约义务,交易标的最高为库卡集团不超过100%的股权,并继续支持库卡集团业务的独立性及其上市地位。

  库卡集团于1898年由Johann Josef Keller和Jakob Knappich在德国奥格斯堡设立。库卡集团是德国法兰克福证券交易所上市公司,证券代号是FWB:KU2(DB),总部设在德国巴伐利亚州奥格斯堡市,概况如下:

  库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商之一。库卡集团的三个主要业务板块如下:1) 库卡机器人(Robotics)板块主要从事开发,制造并销售可应用于自动化制造过程的主要核心机器人,及其相关的服务和控制器;2) 库卡系统(Systems)板块主要从事设计和建设涵盖整个工厂价值链的自动化制造系统,从组件、工具、制造单元到完整的系统;3) 瑞仕格(Swisslog)板块是库卡借助其多年在汽车工业中积累的技能经验,为其他领域研发创新的自动化提供解决方案,例如用于医疗技术,仓库,物流中心,以及太阳能工业和航空航天工业等。

  库卡在机器人技术领域拥有良好的品牌声誉、优良的产品质量、创新的解决方案和工厂设计施工,以及表现突出的全球销售体系,保证了库卡在全球机器人应用和系统解决方案领域强大的市场地位和竞争实力。根据IFR2015年的数据,在汽车制造领域库卡机器人的市场份额在全球和欧洲都是第一;在一般工业领域机器人的市场份额欧洲前三名;在系统解决方案的市场份额美国排名第一,欧洲排名第二。

  库卡集团是全球机器人应用和系统解决方案领域技术创新的领导者,在金属加工和联结技术中,库卡拥有100年的经验。库卡早在1973年首次制造出带有电子机械驱动的六轴机器人,在1985年生产出首台有臂关节机器人,在1996年推出首套基于计算机的机器人控制系统,于2006年制造出全世界首台轻型机器人样品。库卡与汽车工业和一般工业中的客户构建了长期密切的合作关系。

  从2015年收入分布来看,①地区分布:约21%的收入来自于德国、约25%来自欧洲其他地区、约35%来自北美、约19%来自亚太地区和其他地区;②业务分布:31%来自机器人板块、50%来自系统板块、19%来自瑞士格(Swisslog);③从终端行业分布来看,约50%来自汽车行业,约50%来自一般工业。

  (1) 本次收购库卡集团股权,是公司深入全面布局机器人产业的关键一步,具有重大战略意义。

  随着劳动力成本的上涨和中国制造企业对智能高效自动化生产日益增长的需求,中国机器人市场蕴藏着巨大市场潜力。根据国际机器人联合会(IFR)数据,目前在中国一般工业的机器人渗透率仍然很低,每万名工人仅有17台机器人,远远低于韩国和日本的机器人渗透率,即每万名工人分别有365台和211台机器人。自2015年,美的已开始全面布局机器人产业。

  凭借库卡集团在工业机器人与系统解决方案领域领先的技术实力与美的在中国家电制造、销售及市场推广方面的专长积累,美的与库卡集团将联合开拓广阔的中国机器人市场,并通过优势互补与协同效应,有效提升上市公司业务多样性、秒速飞艇APP全球业务布局及盈利能力,为美的全球业务拓展带来新的增长空间。

  (2) 本次交易完成后,公司凭借库卡集团在工业机器人和自动化生产领域的丰富经验和完善产品线将进一步提升生产效率并推动公司制造升级,拓展B2B产业空间。

  截至目前美的机器人应用已超过1,000台,在工厂自动化领域的投资已超过人民币50亿元,并且美的计划在工业机器人和生产自动化领域每年投资10亿元。库卡在工业机器人和自动化解决方案等领域多年来积累了丰富的成功经验,为全球知名汽车工业和一般工业的客户长期提供创新性解决方案,涵盖医疗、电子、食品、消费品、航空、太阳能等诸多细分行业。库卡将帮助美的进一步升级生产制造与系统自动化,成为中国制造业先进生产的典范。公司与库卡合作将促进行业一流的自动化制造解决方案向全国一般工业企业的推广,并拓展B2B的产业空间。

  (3) 本次交易完成后,公司子公司安得物流将极大受益于库卡集团子公司瑞士格领先的物流设备和系统解决方案,提升物流效率,拓展第三方物流业务。

  美的拥有广泛的物流网络,在全国管理逾260个仓库,仓储面积超过500万平方米,年运输里程数超7亿公里,处理约90万个订单,服务的客户涵盖白色家电、食品饮料(冷链运输)、汽车和能源行业。中国第三方物流行业未来将伴随着电子商务继续高速发展,特别是中国已经成为全球快递行业最大的市场。库卡集团子公司瑞士格是全球知名的医疗、仓储和配送中心的自动化解决方案供应商,包括提供仓储、分拣、运输、物料处理等解决方案。瑞仕格丰富产品和解决方案的提供将大力协助美的发展第三方物流业务,提升自动化物流仓储运输效率。

  (4) 本次交易完成后,公司与库卡集团将共同发掘服务机器人的巨大市场,提供更加丰富多样化专业化的服务机器人产品。

  公司先行聚焦刚需的助老助残机器人、康复护理机器人等领域,根据技术成熟的市场需要切入服务机器人。美的和库卡集团将在服务机器人领域展开全方位合作,凭借美的在智能家居领域的多元产品组合和库卡在服务机器人领域的市场优势及强大研发创新能力,继续深度探索更广阔的服务机器人领域,拓展产品范围。公司将实行多品牌战略,进行多元化市场定位,全面满足消费品、医疗、智能家居、物联网等多元化的市场需求,推动美的服务机器人成为行业龙头企业之一。

  二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》

  就本次要约收购库卡集团及其他的融资事项,董事会同意公司或其控制的子公司向境内外相关金融机构贷款不超过50亿欧元(含50亿欧元)或其他等值的币种,并同意公司或其子公司为前述融资事宜提供担保,担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等各类担保方式。

  同意提请公司股东大会授权董事会,并由董事会确定的授权人士,办理前述融资及担保的相关事宜,包括但不限于1、确定上述融资及担保交易的交易方案,包括:(1)确定融资方案,如融资规模、融资方式、融资成本、资金提供方及其他参与方等;(2)确定担保方案,如确定具体担保方式(包括但不限于保证、质押、抵押等各类担保方式中的一种或多种)、担保额度、担保方等;(3)确定其他配套交易措施及其实施方案,如维好协议或其他配套措施的采用和实施等。2、确定本次交易各交易步骤的实施进度及顺序。3、与交易相关各方商讨、谈判及确定融资及担保交易涉及的各项交易文件及其内容和条款,包括但不限于借款协议、担保协议、维好协议及其他相关交易文件;及签署或出具上述各项交易文件。4、办理或取得上述融资及担保交易涉及的各项外部手续,包括但不限于政府主管机关、监管机构或其他第三方机构的审批、登记(如外汇管理部门登记)、注册、备案、报告等,及办理上述手续的变更、续期、注销等。5、决定和实施上述融资及担保交易过程中所涉及的其他事宜。授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2016 年6月6日下午 14:30 召开2016年第三次临时股东大会,审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》,股权登记日为 2016年5月30日。

  就股东大会审议上述包括议案一在内的要约收购库卡集团相关事宜,公司将另行通知。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划通过要约方式收购KUKA Aktiengesellschaft(以下简称“库卡集团”)事宜,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:美的集团,股票代码:000333)已于2016年5月18日(星期三)开市起临时停牌,待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2016年5月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间为:2016年6月5日—2016年6月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月5日下午15:00—2016年6月6日下午15:00。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)截至2016年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  4、在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1,即《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》。议案应以相应的委托价格申报。

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午15:00—2016年6月6日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  指定传线、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次临时会议于2016年5月18日上午9时以通讯方式召开。公司已于2016年5月15日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长张东阳先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案,公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月,即于2016年6月3日到期。

  鉴于公司非公开发行股票事项已于2016年3月2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,后续股票登记发行工作仍需继续实施,为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行,董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年6月3日。除对决议有效期进行延期外,公司2014 年年度股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A 股股票的其他条款均不变。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》

  公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案,公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行股票实施完成日。

  鉴于公司非公开发行股票事项已于2016年3月2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,后续股票登记发行工作仍需继续实施,为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行,董事会同意将股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权的有效期外,授权的其他内容均不变。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会定于2016年6月3日召开2016年第一次临时股东大会,审议公司第五届董事会第十三次临时会议已审议通过的需提交公司股东大会审议的相关议案。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年5月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网()。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次临时会议于2016年5月18日上午10时以通讯方式召开。公司已于2016年5月15日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席蒋小平先生主持,与会监事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案,公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月,即于2016年6月3日到期。

  鉴于公司非公开发行股票事项已于2016年3月2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,后续股票登记发行工作仍需继续实施,为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行,监事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年6月3日。除对决议有效期进行延期外,公司2014 年年度股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A 股股票的其他条款均不变。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》

  公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案,公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行股票实施完成日。

  鉴于公司非公开发行股票事项已于2016年3月2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,后续股票登记发行工作仍需继续实施,为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行,监事会同意将股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权的有效期外,授权的其他内容均不变。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月3日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案,公司本次非公开发行股票决议为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月,即于2016年6月3日到期;公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行股票实施完成日。

  鉴于公司非公开发行股票申请已于2016年3月2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,后续股票登记发行工作仍需继续实施,为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行,公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期及公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起延长十二个月。除延长有效期外,本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容均不变。

  公司已于2016年5月18日召开第五届董事会第十三次临时会议,审议通过《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》和《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》。本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期延长的相关事宜,尚需提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次临时会议决议,公司决定于2016年6月3日在丹阳公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会,审议第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第九次临时会议提交的报告和议案,有关会议的具体事项如下:

  (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)现场会议时间:2016年6月3日(星期三)下午14:30-16:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。

  (1)截止2016年5月26日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  本议案经2016年5月18日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过,报告内容详见2016年5月19日巨潮资讯网()。

  (二)审议《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》

  本议案经2016年5月18日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过,报告内容详见2016年5月19日巨潮资讯网()。

  公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;参加本次股东大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,于2016 年5月30日下午17时前到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传线时前到达本公司为准),本次股东大会不接受电话登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()参加投票。

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。具体如下表所示:

  注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对本次临时股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

  (4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  3、公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  兹全权委托____________先生(女士)代表单位(个人)出席恒宝股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决。委托人对受托人的表决指示如下:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

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